28 марта 2024, четверг00:30

Экономика

Финансовой разведке Беларуси дали право приостанавливать финансовые операции без предупреждения

27 ноября 2016, 10:33

Постановлением Совета министров № 954 утвержден порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

Как сообщила пресс-служба Совмина, документ принят в соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения“.

Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.

Приостановление осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.

Приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, их осуществляющим, на основании извещения об их возобновлении, которое выносится органом финансового мониторинга.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Все регионы

Фото: ТГ унинецкого райисполкома
Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья
Фото из архива
Фото использовано в качестве иллюстрации, из архива МП

В стране и мире

Фото использовано в качестве иллюстрации, yandex.ru
Минск, университет БНТУ, проспект Независимости
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters
Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com
Фото: ГУР Украины
Никита Литвинович. Фото: vk.com
Здание ГУБОПиК МВД в центре Минска. Фото:

Полешуки

Очень вкусно

В фокусе - Полесье

Для тебя