28 ноября 2021, воскресенье14:57

Общество

Операторы сотовых сетей будут сообщать в КГК о подозрительных абонентах

24 октября 2021, 16:49

Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

По каким критериям будут обращать внимание на подозрительность.

Операторов сотовой связи в Беларуси обязали информировать  КГК о подозрительных клиентах и подозрительных финансовых операциях, сообщается в постановлении Минсвязи от 24 сентября 2021 года.

Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций  являются:

  • возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой подвижной электросвязи;
  • разовое или неоднократное в течение анализируемого периода поступление средств на лицевой счет клиента – абонента оператора сотовой подвижной электросвязи, отличающееся от обычной практики пополнения лицевых счетов клиентов;
  • возврат неиспользованного остатка денежных средств на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с оператором сотовой подвижной электросвязи;
  • представление участником финансовой операции (клиентом) вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей;
  • невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным адресам и телефонам;
  • немотивированные отказы или неоправданные задержки в представлении сведений о финансовой операции ее участником, запрашиваемых оператором сотовой подвижной электросвязи, осуществляющим финансовую операцию, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;
  • представление участником финансовой операции документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);
  • несоответствие финансовой операции характеру деятельности ее участника;
  • необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода;
  • необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник;
  • систематическое изменение участником финансовой операции порядка исполнения договорных обязательств;
  • необычность в поведении участника финансовой операции при осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания предполагать, что он действует в интересах иного лица;
  • возврат абонентам в течение анализируемого периода денежных средств по доверенности, выданной одному лицу;
  • неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре.

Так же сообщается, что информацию о блокировке абонент сможет получить только после обращения к оператору связи, заранее никто оповещать не будет:

«Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в письменной, электронной или устной форме после соответствующего обращения собственника или владельца средств, участника финансовой операции…».

0 0 голосов
Рейтинг статьи

Читайте нас В Яндекс.Дзен

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Все регионы

Самые красивые женщины ХХ столетия

Снимок носит иллюстративный характер / Фото: ru.depositphotos.com
Снимок носит иллюстративный характер / Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Фото из архива МП
Фото использовано в качестве иллюстрации, inbusiness.kz
Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива Медиа-Полесья
Фото с сайта polese.by
Фото используется в качестве иллюстрации / Фото: «Коммерсантъ»
Фото УВД Гомельского облисполкома

Новости компаний

В стране и мире

Снимок носит иллюстративный характер / Фото: minsknews.by

В октябре число занятых в белорусской экономике выросло

В октябре число занятых в белорусской экономике увеличилось на 1,4 тысяч человек. Оно составило 4,2647 млн, сообщает Белстат.

Полешуки

В фокусе - Полесье

Коронавирус

Для тебя

0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x